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公对私转账要注意了,账户可能会被冻结

作者:合肥轩广企业管理有限公司  日期:2021-05-27   文字: [大] [中] [小]

有很多的公司为了避免账户资金过于的分散,都喜欢把资金尽可能的转进某一个账户里以便利用,而私人账户则成为了许多人的选择。


大家用这种方式购买材料、发放工资等进行各种交易,有的甚至借助这种方式利用监管漏洞来偷减税金、贷款不开票、不上账等。但无论您之前是图方便还是刻意为之现在都请注意了,银行决定要对此类异常账户进行排查了,公对私成为税务稽查的重点。

其实早在两年前银行就有意对此类账户进行调查,并发布过相关的文件《中国人民银行关于试点取消企业银行账户许可证核发的通知》并在里面明确的提到要加强公对私的账务管理,禁止个人在毫无凭据的情况下进行公私账户之间的大额转账。

只不过当时监管体系尚未成熟,许多企业都成功利用了银行监管不严的漏洞。但现在央行直接表态,要对这类账户进行审查、打击甚至是冻结。银行的力度、效率、程度较之以往大大的不同,这次是认真的。


银行的排查方式与对象:

1、各支行应对全量人民币对公结算账号联系方式有效性进行排查、通过电话或实地上门方式与客户进行联系,是否存在法人、经办人电话联系不上、客户失联等异常情况
2、对存在境外登录网银、凌晨时段转账活跃等情况的账户进行排查



应对方法:
1、对银行的调查给予配合,不拒接电话、不玩失踪
2、停止进行公对私的资金转账,即便必须转账也保证转账的金额不超过余额的20%
3、切勿心存侥幸用支付宝、微信等进行另类公对私转账


最后多说一句
望各位老板重视这次的审查
不然银行账户因此被冻结的话
后续处理会很麻烦的
慎重、慎重!

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